Некоторые сотрудники и волонтеры криптовалютной биржи Binance оказывают пользователям из Китая и других стран консультации по уклонению от binance kyc проверок. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на китайскоязычные чаты, контролируемые торговой платформой.
По данным СМИ, называемые «ангелами» участники групп делятся советами по подделке банковских документов, фальсификации адресов и сокрытию страны происхождения для обхода контроля и получения дебетовой карты Binance.
Представители биржи в комментарии изданию заявили, что «сотрудникам Binance прямо запрещено предлагать или поддерживать пользователей в обходе их местных законов и нормативных политик».
Китай с 2017 года запретил регулируемым учреждениям участвовать в транзакциях с цифровыми активами, а в 2021 году отнес операции с криптовалютами к незаконной финансовой деятельности. Несмотря на это пользователи пытаются различными способами обойти ограничения.
Напомним, в начале марта 2023 года представители банковского комитета Сената США направили Binance письмо с просьбой предоставить подробную информацию о политике KYC/AML и процедурах контроля за отмыванием денег. Они обвинили платформу во взаимосвязях с преступниками, назвав ее «рассадником незаконной финансовой деятельности».
Позднее глава Binance Чанпэн Чжао опроверг обвинения в отмывании полученных незаконным путем средств.
Предоставленный биржей ответ сенаторам, хотя и описывал политику биржи по соблюдению требований KYC/AML, почти не затронул тему финансов.
